Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 til 21:30 afholdt bestyrelsen ordinært møde i klubhuset.
I mødet deltog:
Bestyrelsen: Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Jørgen Rasch (JR) og Allan Buch (AB)
Fraværnede: Knud Beer (KB)
Bestyrelsessuppleanterne Mads Bjerregaard (MB) og Claus Quitzau (CQ) var fraværende
Havnefoged: Lars Møller Christensen (LMC) (til stede ved pkt. 1 til 6)
Revisor: Jan Kristiansen (ved behandling af pkt.4 a.)
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
Referat forelå ikke
Orientering fra havnefogeden
Der er 25 ledige pladser og LMC behandler 13 forespørgsler om plads i havnen samt en forespørgsel om leje med beboelsesret for en båd på 14,55 X4,30 m. Bestyrelsen beslutter om leje med beboelsesret kan imødekommes efter at forslag til betingelser er rundsendt.
Brosjak til færdiggørelse af sydbroen er stort set på plads.
En forespørgsel om en båd kan henstå på land sommeren 2018 plus vinteren 2018/19 imødekommes. Betaling i henhold til takstbladet.
Økonomi og drift
Gennemgang af seneste periodebalance
Revisor fremlagde udkast til Årsrapport og Revisionsprotokollat og gennemgik de enkelte poster. Årsrapporten og protokollat blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Orientering om renoveringsarbejder, herunder drøftelse vedrørende grillplads
Renovering af bro i sydhavn – yderligere arbejde er planlagt med færdiggørelse senest 1.april. LMC + SJ står for gennemførelsen
Renovering af bro B (mastekran) – Vi planlægger fornyelse vinteren 2018 med delvis brug af eksisterende materialer fra den gamle sydbro.
Udslagsanlæg Black Water
Endelig placering m.v. afventer fastlæggelse af ny indkørsel til havnen. AB har mundtligt drøftet muligheder med Middelfart kommune og afventer udspil fra kommunen.
Sejlerens Marina Guide
Afventer rapport fra KB.
Vedligeholdelse af sti ved nordhavn
Afventer udspil fra grundejerforeningen.
Planlægning af den ordinære generalforsamling 14.3.2018
Bestyrelsen besluttede at søge en ekstern dirigent – AB spørger advokat Jens Brusgaard – JP spørger KB og suppleanter om de genopstiller. JP og AB er villige til at modtage genvalg.
JR udarbejder indkaldelse med bilag – fra regnskabet udsendes kun Resultatopgørelse, Balance og Noter.
Årsregnskab 2017
Se pkt. a
Budget 2018
JP, KB og LMU udarbejder forslag der fremsendes inden næste møde.
Havnens bygninger og areal
Lejekontrakt med Bådeklubben
Det tilrettede forslag er sendt til klubben og vi afventer en reaktion.
Forespørgsler vedr. anvendelse af Smedjen
Afventer reaktion fra investorgruppen.
Forhold vedrørende anparter
Intet
Bordet rundt
Intet
Eventuelt
Intet
Dato for næste bestyrelsesmøde
Afholdes med dirigenten – JP finder en dato hvor flest mulige kan deltage – 1, 5 eller 7 marts.
Referent JR